Иностранцев привозили ради банковских карт: онлайн-казино накрыли в Казахстане
В Казахстане пресекли деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по…
Организация
Агентство по финансовому мониторингу
14 статей
Частная клиника в Астане зарабатывала миллионы на “мёртвых душах“- суд вынес приговор
В Астане вынесли приговор по делу о хищении бюджетных денег. Схему организовал руководитель частной клиники, передаёт Te…
Вывозила людей в Турцию и ОАЭ - Грузия выдала Казахстану подозреваемую по делу World Business Consulting
В Казахстан экстрадировали подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting. В январе 2026 года её за…
“Хавала“вместо банков - в Казахстане раскрыли необычную схему
В Казахстане пресекли деятельность транснациональной группы, которая занималась незаконным ввозом и сбытом немаркированн…
Организаторы схем с дропперами начали похищать людей в Казахстане
С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денег, п…
“Не более одного раза в сутки“. В Казахстане ввели ограничение на въезд транспорта
В Казахстане действует комплекс мер по предотвращению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов через границу. Подр…
Депутата удивила разная стоимость одинаковых школ - что ответили в Минпросвещения
Школа на 300 мест в селе Опытное Поле Восточно-Казахстанской области обошлась бюджету в 4,7 миллиарда тенге, тогда как а…
В Казахстане пресекли незаконный вывоз бензина Аи-92 в Кыргызстан
В Казахстане пресекли незаконный вывоз бензина Аи-92 в Кыргызстан. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу…
В Казахстане пресекли незаконный вывоз бензина Аи-92 в Кыргызстан
В Казахстане пресекли незаконный вывоз бензина Аи-92 в Кыргызстан. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу…
Более 200 миллионов исчезло при строительстве соцжилья в Кокшетау
В Кокшетау расследуют хищение более 200 миллионов тенге при строительстве жилья, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Аг…
Компании превращали в “опытных строителей“ради госзакупок в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок в Алматы, передаё…
Пенсии на 21 миллиард тенге выплатили умершим в Казахстане
Миллиарды тенге из пенсионного фонда Казахстана уходили на счета умерших, без вести пропавших, а также жителей Афганиста…
Обещали сверхприбыль за 5 дней - очередную схему раскрыли в Казахстане
В Шымкенте началось расследование по факту организации финансовой пирамиды "Капитал", действовавшей под видом инвестицио…
Имущество на 2,4 миллиарда арестовали у автомобильной ОПГ на западе Казахстана
В Актюбинской области завершили расследование в отношении преступной группы, которая занималась незаконной постановкой н…
