Одной из главных целей документа является повышение эффективности национальной системы противодействия финансированию преступной деятельности и отмыванию денег до уровня не ниже "значительного" (Significant Effectiveness, SE) по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Согласно проекту, власти намерены усовершенствовать законодательство и систему государственного контроля в сфере противодействия отмыванию денег.

Отдельное внимание планируется уделить сектору виртуальных активов. Документ предусматривает его комплексное регулирование, повышение корпоративной прозрачности, внедрение так называемого Travel Rule - требования по передаче информации об отправителе и получателе при переводах виртуальных активов, - а также контроль внешнего контура операций.

Кроме того, планируется внедрить риск-ориентированный подход к надзору за финансовым и другими секторами.

Одной из задач станет проведение обязательных параллельных финансовых расследований. Одновременно с расследованием преступления правоохранительные органы должны будут отслеживать движение связанных с ним денег и активов.

Власти также намерены повысить эффективность поиска и ареста преступных активов, расширить применение конфискации и развивать механизмы возврата активов из-за рубежа.

В документе отдельно упоминается борьба с легализацией доходов, полученных в результате коррупции, налоговых преступлений, мошенничества и незаконного оборота наркотиков.

Стратегия предусматривает цифровую трансформацию системы финансовой разведки. В частности, планируется создание Межведомственного ситуационного центра и интеграция баз данных государственных органов.

Также предусмотрено развитие кадрового потенциала, межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества.

Проект разработан на основе Национальной оценки рисков за 2022–2024 годы и секторальных оценок. В качестве основных угроз авторы документа называют использование номинальных структур и компаний-"оболочек" для транзита и обналичивания денег, риски в сфере виртуальных активов, коррупцию, мошенничество, налоговые преступления и незаконный оборот наркотиков.

Стратегия также предусматривает снижение уровня теневой экономики.

Одной из причин разработки стратегии в Минфине называют подготовку Кыргызстана к третьему раунду взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В документе отмечается, что стране необходимо перейти от формального соблюдения международных требований к оценке практической эффективности работы системы.

План мер содержит конкретные мероприятия, сроки их выполнения, показатели эффективности и ответственные государственные органы.

Подробнее - в прикрепленных документах: Государственная стратегия Кыргызской Республики по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов на 2026–2030 годы. План мер (Дорожная карта) по реализации Государственной стратегии Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов на 2026–2030 годы. Фото на главной странице иллюстративное: grozny-inform.ru.