В мероприятии приняли участие заместитель председателя ГСФР при Кабинете министров Бакытбек Алишеров, представители правоохранительных органов, судейского корпуса и Таможенной службы Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей.

Встреча направлена на укрепление потенциала силовых и надзорных структур южного региона в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), а также на координацию действий ведомств в рамках подготовки к предстоящей проверке ЕАГ.

«Как вы знаете, процедура взаимной оценки для нашей страны длится уже полтора года. Подобную инспекцию каждое государство проходит раз в 10 лет. На евразийском пространстве Кыргызстан первым проходит этот раунд. В сентябре текущего года к нам прибудут 10 международных оценщиков для детальной проверки национальной системы.

В начале апреля президент Садыр Нургожоевич [Жапаров] дал поручение тщательно подготовиться к данному процессу. Национальная рабочая группа состоит почти из 200 человек, представляющих 22 ведомства. На основе стратегического плана, начиная с декабря 2024 года, было запланировано 304 мероприятия. Мы поэтапно реализуем их на практике, и сегодняшний семинар — один из важнейших шагов в этом направлении», - сообщил замглавы Финразведки Бакытбек Алишеров.

В ходе семинара эксперт ГСФР Руслан Иманбеков рассказал о структуре и стандартах ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Он напомнил, что в 2009 году Кыргызстан уже попадал в «серый список» ФАТФ, из-за чего практически все зарубежные банки отказались от открытия корреспондентских счетов для КР и приостановили сотрудничество. Эксперты озвучили: чтобы избежать подобных рисков и финансовой изоляции в будущем, необходимо полностью адаптировать работу правоохранительных органов к международным стандартам.

«На семинаре нам дают крайне полезную информацию о том, как эффективно противодействовать легализации незаконных доходов и финансированию терроризма, а также как правильно составлять международные запросы. Для сотрудников правоохранительной системы эти механизмы имеют колоссальное практическое значение», - сообщил прокурор отдела прокуратуры города Ош Роман Курбаналиев.

Участники встречи озвучили, что ключевыми факторами успешного прохождения оценки должны стать улучшение координирующей роли государства, укрепление межведомственного взаимодействия и повышение эффективности реального исполнения мер в сфере ПОД/ФТ.

ФАТФ (FATF — Financial Action Task Force) — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Организация была создана в 1989 году по инициативе стран «Большой семерки» (G7) и является главным мировым институтом, разрабатывающим глобальные стандарты в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.