По данным ведомства, несоблюдение требований законодательства было обнаружено в ходе анализа и мониторинга деятельности участников рынка.

По итогам проверки Финнадзор направил ряду поставщиков предписания об устранении нарушений и приведении их деятельности в соответствие с установленными нормами.

Служба также напоминает поставщикам услуг о необходимости:

неукоснительного соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере регулирования виртуальных активов;

своевременного и полного исполнения предписаний и иных актов уполномоченного органа;

предоставления полной, достоверной и своевременной отчетности, а также информации о проводимых операциях в порядке и сроки, установленные законодательством;

строгого соблюдения требований по внутреннему контролю, управлению рисками и противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.