На совещании рассмотрели запрос европейской стороны, касающийся деятельности отдельных юридических лиц, зарегистрированных в Кыргызстане и потенциально связанных с санкционными рисками.

Отдельно обсуждались меры, принимаемые государственными банками. По данным участников совещания, банки проводят ежедневный скрининг клиентов и платежей по санкционным спискам ЕС, Великобритании, США и других юрисдикций. Проверяются структура собственности клиентов, характер деятельности, география контрагентов, товарная номенклатура и другие факторы риска.

Операции с совпадениями по санкционным перечням либо признаками повышенного риска отклоняются или направляются на дополнительную проверку. Для проверки клиентов и платежей используется система WorldCompliance компании LexisNexis.

С 1 мая 2026 года один госбанк прекратил деловые отношения примерно с 80 компаниями. Еще около 40 компаний проходят проверку. В 2026 году банк направил в уполномоченный орган около 13 тыс. сообщений о подозрительных операциях. Кроме того, еще один банк прекратил отношения примерно с 51 компанией. Еще около 40 компаний находятся на стадии проверки. Банк направил около 4 тыс. сообщений о подозрительных операциях.

Сообщается, что госбанки продолжат проверку документов, являющихся основанием для платежей, а также будут устанавливать конечных получателей товаров и услуг и страны назначения поставок.

В государственных банках созданы комитеты по управлению санкционными рисками. Их задача — координация комплаенс-процедур, мониторинг соблюдения санкционных требований и контроль превентивных мер.