Зачем государству понадобились сведения о бенефициарах?

Во многих случаях собственник компании и человек, который фактически контролирует бизнес, — не одно и то же лицо. Новые требования позволяют государству установить именно конечного владельца юридического лица.

Как пояснил начальник Управления нотариата, юридической регистрации и апостилирования Минюста Эльчибек Бекбоев, такая практика давно применяется во многих странах и является одним из международных требований в сфере борьбы с легализацией преступных доходов.

«Согласно постановлению Кабинета министров №257, всем юридическим лицам необходимо до 1 августа представить сведения о бенефициарных владельцах. В территориальное подразделение Министерства юстиции необходимо подать уведомление по утвержденной форме и копию паспорта бенефициарного владельца. После этого сведения вносятся в государственный реестр. Если бенефициар является иностранным гражданином, необходимо представить нотариально заверенный перевод его паспорта».

Кто должен предоставить сведения?

Требование распространяется на все юридические лица, зарегистрированные в Кыргызстане.

Что необходимо подготовить?

Для подачи потребуется уведомление и заполненная форма сведений о бенефициарном владельце.

Куда обращаться?

Документы необходимо представить в территориальное подразделение Министерства юстиции, которое осуществляет регистрацию юридических лиц. После получения уведомления сведения вносят в госреестр.

Куда подавать документы
Территориальные управления Министерства юстиции Кыргызстана