В Турции задержан бизнесмен и лидер влиятельной религиозной секты «Сулейманджилар» Алихан Курин и ещё 48 человек. Расследование велось в рамках преступной деятельности бизнесмена, а именно отмывание денег. Обыски прошли по 123 адреса, в том числе по местам регистрации компаний, которые принадлежат общине. В компаниях обнаружены крупные денежные переводы с неизвестным происхождением. Кроме этого, удалось установить, что около 100 млрд турецких лир (более $2 млрд) были выведены из страны.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи подтвердил задержание 30 человек в рамках расследования дела об отмывании денег организованной преступной группировкой во главе с бизнесменом и лидером религиозной секты «Сулейманджилар» Алиханом Куришем.

По его словам, прокуратура Анкары выдала ордера на задержание 43 человек.

Газета Cumhuriyet ранее сообщала, что прокуратура турецкой столицы предписала взять под стражу 49 человек с лидером «Сулейманджилар».

«Сегодняшняя операция направлена на криминальное и финансовое подразделения организации, которую с 2016 года возглавляет Алихан Куриш. Подготовка к ней велась длительное время», — сказал глава турецкого МВД в эфире телеканала NTV. Он добавил, что ведутся поиски еще 10 подозреваемых, трое фигурантов дела находятся за рубежом.

Министр отметил, что подконтрольные Куришу структуры строят в Кёльне (ФРГ) крупный центр, инвестиции в который оцениваются в $70 млн.

По данным прокуратуры Анкары, операция по задержанию фигурантов дела в четверг проводится в 17 провинциях страны, в том числе в Анкаре и Анталье. Обыски проведены по 123 адресам — по местам проживания подозреваемых и регистрации 33 принадлежащих общине компаний, в которых выявлены крупные денежные переводы неизвестного происхождения. Кроме того, установлено, что порядка 100 млрд турецких лир были выведены за рубеж. В компаниях назначены внешние управляющие.

«Сулейманджилар» является влиятельной религиозной общиной в Турции. Создана в середине прошлого века, обладает значительными финансовыми ресурсами в стране и за рубежом, располагает курсами изучения Корана.

Запись В Турции задержан бизнесмен и лидер влиятельной религиозной секты «Сулейманджилар» впервые появилась K-News.