Отмечается, что решение принято за нарушение требований:

банковского законодательства Кыргызстана в части порядка функционирования автоматизированных систем и обеспечения сохранности данных об операциях; законодательства Кыргызстана в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в части порядка проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении международных электронных денежных переводов. Отметим, что НБ КР не уточняет, какая именно платежная организация получила взыскание. Напомним, что регулятор предлагает ужесточить требования ко всем финансовым учреждениям при обмене валюты. Хотят проверять каждого человека в санкционных списках при разовой операции по обмену валюты, независимо от суммы.

банковского законодательства Кыргызстана в части порядка функционирования автоматизированных систем и обеспечения сохранности данных об операциях;

законодательства Кыргызстана в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в части порядка проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении международных электронных денежных переводов.

Отметим, что НБ КР не уточняет, какая именно платежная организация получила взыскание.

Напомним, что регулятор предлагает ужесточить требования ко всем финансовым учреждениям при обмене валюты. Хотят проверять каждого человека в санкционных списках при разовой операции по обмену валюты, независимо от суммы.