Чтобы мир цифровых денег не нанес урон, важно четко видеть его потоки.

Национальный банк Кыргызстана решил идти в ногу со временем и выбрал стратегический путь — вместо запрета новых для страны технологий он решил научиться методам регулирования.

Так, НБ КР провел обучение сотрудников надзору за виртуальными активами и инструментам блокчейн-аналитики.

К тренингу были привлечены эксперты компании Crystal Intelligence — одного из мировых лидеров в области блокчейн-аналитики и комплаенс-решений для рынка цифровых активов. Решения фирмы широко применяются государственными органами, финансовыми институтами и правоохранительными структурами во многих странах мира. Теперь Crystal Intelligence помогла и сотрудникам Нацбанка научиться распознавать подозрительные транзакции и отслеживать путь активов.

Как сообщили в регуляторе, в ходе тренинга участники рассмотрели практические аспекты надзора за виртуальными активами, инструменты блокчейн-аналитики, а также международный опыт противодействия незаконной деятельности в сфере виртуальных активов.

Программа тренинга была направлена на:

повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников Национального банка;

развитие практических навыков мониторинга операций с виртуальными активами;

укрепление потенциала НБ КР в условиях развития цифровых финансовых технологий;

совершенствование механизмов регулирования и надзора в сфере виртуальных активов.

Теперь Нацбанк сможет проверять, насколько добросовестно криптобиржи и обменники выполняют свои функции, оценивать риски каждой транзакции или кошелька, распутывать цепочки транзакций, выявлять скрытые связи и видеть конечный пункт назначения средств, видеть подозрительные всплески активности или манипуляции.

Требования к участникам рынка могут стать более жесткими, но это очистит сферу от недобросовестных игроков и создаст условия для привлечения инвесторов, которые не хотят работать в «серой» зоне.

Обладая всеми этими инструментами, регулятор нацелился на создание прозрачной и безопасной криптоэкосистемы. Это создаст фундамент для того, чтобы страна стала безопасным хабом для легальных цифровых активов в Центральной Азии, минимизируя риски незаконной деятельности и обеспечивая стабильность национальной финансовой системы.