По данным следствия, житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики. Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.

В рамках расследования проведено более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированных сигарет на сумму 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.

В состав преступной группы входили граждане Кыргызской Республики, которые обеспечивали поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники схемы использовали неформальную систему переводов «Хавала».

С санкции суда наложен арест на три автомобиля, использовавшиеся для транспортировки контрафакта.