В ходе проверки установлено, что И. А. совместно с другими лицами организовал ввоз товаров на территорию Кыргызской Республики с использованием 11 взаимосвязанных юридических лиц, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность и были зарегистрированы на номинальных и аффилированных лиц.

Установлено, что с июня по август 2026 года через пункт учета товаров "Ак-Тилек" осуществлялся ввоз товаров с занижением их стоимости. Впоследствии товары реализовывались без надлежащего отражения в налоговом учете.

Кроме того, при ввозе товаров использовались поддельные товаросопроводительные документы, оформленные от имени индивидуального предпринимателя "К.", который с 30 апреля 2024 года признан недействующим субъектом предпринимательства.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 220 "Лжепредпринимательство" и 222 "Легализация (отмывание) преступных доходов" Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.