Согласно материалам дела, в марте 2025 года не установленные следствием лица связались с потерпевшей через мессенджеры и телефонные звонки. Они представлялись сотрудниками ГКНБ и Национального банка.

Женщине сообщили, что якобы в отношении нее возбуждено уголовное дело из-за подозрительных денежных операций. Затем ее убедили, что проводится специальная операция и для "обеспечения безопасности" необходимо снять имеющиеся на банковских счетах деньги и перевести их на указанные реквизиты.

3 марта 2025 года потерпевшая сняла в банке 2,65 млн сомов и через терминалы перевела деньги на счета, продиктованные мошенниками.

На следующий день она сняла еще 1,7 млн сомов и 774 тыс. сомов, которые также перевела по их указанию.

Затем мошенники заявили, что в квартире женщины может быть проведен обыск и находящиеся там ценности якобы могут быть изъяты. Поддавшись обману, потерпевшая сдала ювелирные изделия в ломбард и получила 70 тыс. сомов. Еще 98 тыс. сомов наличными она также перевела через терминал.

Общий ущерб составил 5 млн 124 тыс. сомов.

Как установил суд, в марте 2025 года Касымалы нашел в Telegram предложение о работе в сфере криптовалют. Работодатели, использовавшие различные аккаунты, предложили ему выкупать банковские карты, на которые впоследствии должны были поступать деньги.

По его словам, после получения средств он конвертировал их в криптовалюту и переводил на указанные работодателями электронные кошельки. За каждую банковскую карту ему платили около 2 тыс. сомов.

Мужчина утверждал, что не знал о преступном происхождении денежных средств. По словам осужденного, когда он интересовался происхождением денежных средств, ему поясняли, что это средства обменных пунктов и таким образом якобы снижается процент налогообложения. Однако суд установил, что своими действиями он содействовал преступной схеме и создавал условия для сокрытия происхождения денег и их вывода.

При осмотре его телефона были обнаружены переписка в Telegram с пользователями, а также сведения о переводах через криптовалютное приложение.

Основные организаторы мошеннической схемы на данный момент не установлены. Материалы в отношении них выделены в отдельное производство, расследование приостановлено.

Ленинский районный суд Бишкека 25 декабря 2025 года признал Касымалы виновным в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере и назначил ему пять лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

При этом суд применил к нему пробационный надзор сроком на три года, освободив от фактического отбывания наказания в исправительной колонии. На период пробации ему запрещено выезжать за пределы страны, он обязан регулярно являться в орган пробации и выполнять другие установленные требования.

Бишкекский городской суд в феврале 2026 года изменил приговор в части дополнительного наказания и взыскал с мужчины в пользу потерпевшей весь причиненный ущерб - 5,124 млн сомов.

Адвокат Касымалы обжаловал решение в Верховном суде и просил оправдать его, заявляя об отсутствии состава преступления.

Верховный суд не согласился с доводами защиты. Судебная коллегия указала, что вина мужчины подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей, банковскими выписками, квитанциями, перепиской в Telegram, данными с его телефона и другими материалами уголовного дела.

Верховный суд оставил решение Бишкекского городского суда в силе, а кассационную жалобу адвоката - без удовлетворения.

Фото на главной странице иллюстративное: ixbt.com.